ASHGABAT, 29 May 2015 – National Risk Assessment (NRA) system for countering money-laundering and financing of terrorism was the focus of an OSCE-organized case study exercise that concluded in Ashgabat today.
The three-day practical exercise brought together representatives of Turkmenistan’s financial institutions, law enforcement and regulatory bodies and aimed to introduce them to the process of conducting NRA.
The event was led by Giuseppe Lombardo, International Strategic Advisor at Financial Integrity Network, representing a group of independent experts, lawyers and economists, engaged in projects to prevent financial and economic crimes. He conducted an exercise providing participants from relevant government agencies with an opportunity to enhance their practical skills in conducting the NRA.
The exercise followed a two-day workshop on risk-based approach to countering money laundering and financing of terrorism held earlier this week. The training was attended by the representatives of entities responsible to report to the Financial Monitoring Department of the Ministry of Finance of Turkmenistan on issues related to anti-money laundering and combating financing of terrorism and focused on identification, assessment and mitigation of their risks.
“International instruments on combating money laundering and financing of terrorism, encourage the Governments to build capacity of national agencies to counter these crimes and promote good governance principles at all levels,” said Radovan Znasik, Economic and Environmental Officer of the OSCE Centre in Ashgabat.
“The OSCE Centre in Ashgabat designed these activities as part of its support to the government of Turkmenistan to develop and apply effective measures and approaches to prevent and counter money laundering and financing of terrorism.”
Both activities were held at the Good Governance Resource Centre established last year in the premises of the Finance Ministry of Turkmenistan with the OSCE Centre’s support.
Related StoriesSzázmillió dollárért (28 milliárd forintért) kínálják eladásra Michael Jackson kaliforniai Neverland birtokát - értesült a Wall Street Journal.
A Santa Ynez Valleyben fekvő több mint ezer hektáros ranchon két tó és vasútállomás is van, valamint hathálószobás ház és 50 férőhelyes moziterem. Az ingatlan sorsa Jackson halála, 2009 óta bizonytalan.
A sztár eredetileg 19,5 millió dollárért vásárolta a birtokot 1988-ban és a Pán Péter történet nyomán nevezte le Neverlandnek, Sohaországnak. A ranchon állatkertet és egy kis vidámparkot is berendezett, ám ezeket halála után elköltöztették.
A birtokot terhelő, több mint húszmillió dolláros adósság kifizetése fejében 2008-ban a Colony Capital LLC vette át Jacksontól az ingatlant. Az énekes halála után elterjedtek olyan hírek, hogy Neverlandet Elvis Gracelandjéhez hasonló zarándokhellyé változtatják, de közben a Colony Capital csöndben rendbe hozatta a Los Angelestől 240 kilométerre elhelyezkedő birtokot.
Jacksont 2005-ben azzal vádolták meg, hogy a ranchon gyermekeket molesztált, ezután már nem utazott le a birtokra.
A Colony Capital szóvivője nem kívánta kommentálni az eladásról szóló hírt.
La procureure de la CPI veut utiliser d'"anciens témoignages" au cours du procès contre le vice-président kenyan William Ruto, son dossier ayant été très affaibli par des abandons de témoins, a-t-on appris vendredi.
L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a rejeté vendredi dans un communiqué les allégations de versement de pot de vin pour l'attribution du Mondial-2010 à l'Afrique du Sud.
A mezőgazdasági minisztérium illetékesei tegnap megbeszélésre hívatták Belgrádba az elégedetlenkedő tejtermelők képviselőit, történetesen a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének vezetőségét, néhány kistermelőt és nem utolsósorban a belgrádi Imlek tejgyár képviselőjét, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre. A megbeszélés kimeneteléről Juhász Attilát, a minisztérium államtitkárát kérdeztük.
Lefoglaltak egy csempészésre átalakított autót Beregsurányban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai, akik a gépkocsiban 4,5 millió forint értékű cigarettát találtak – közölte a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense pénteken az MTI-vel.
Dávid Zoltán elmondta, hogy a magyar rendszámú járművet a pénzügyőrök a magyar-ukrán határ menti Lónya belterületén állították meg ellenőrzésre, és átvizsgálásakor az alvázon gyanús szerelési nyomokat vettek észre.
Az autót a beregsurányi átkelőhelyre szállították, ahol a teljes körű ellenőrzésen kiderült, hogy az alváz, a padlólemez, a pótkeréktartó és az ajtókárpit alatt rejtekhelyek vannak, tele csempészett cigarettával. Több mint 5500 doboz, magyar adójegy nélküli dohányáru került elő a rejtekhelyekről és a kocsiban lévő táskából.
Az ügyben költségvetési csalás bűntettének elkövetése miatt indult eljárás a gépkocsi tulajdonosa ellen.
A megyei képviselők elfogadták a terrorellenes műveletekben részt vett katonák és elhunyt társaik családjainak szociális támogatásáról, valamint az elesettek emlékének ápolásáról szóló 2015–2017-es évekre vonatkozó programot – adta hírül a mukachevo.net május 28-án.
A hivatalos adatok szerint Kárpátalján eddig 63 áldozata és 200 sebesültje van a kelet-ukrajnai harcoknak. A program keretén belül a terrorellenes műveletek résztvevői és az elesett katonák családjai idén egyösszegű pénzbeli támogatást kapnak, valamint egészségügyi, pszichológiai és társadalmi szolgáltatásokban részesülnek.
A képviselők határozata értelmében létrehoznak egy tájékoztató-tanácsadó központot és forróvonalat is létesítenek, valamint biztosítják a szociális és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek kiutazását az érintett katonák lakhelyére. Továbbá a kárpátaljai egészségügyi intézményekben pszichológiai ellátást is biztosítanak.
Ezenkívül munkacsoportokat hoznak létre, melyek a terrorellenes műveletek résztvevőinek és az elhunytak családjainak problémás kérdéseivel foglalkoznak majd. Továbbá előirányozzák, hogy az elesett katonák tiszteletére emléktáblákat avassanak a települések területén.
Az elesett és a munkaképességüket elvesztett katonák gyermekei ingyenes üdülésben vehetnek részt, továbbá az elhunyt katonák óvodás és 1–11. osztályos gyermekei ingyenes étkezésben részesülnek, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló gyermekeik a megyei költségvetésből finanszírozott képzésre jogosultak.
A program megvalósításához több mint 43 millió hrivnya szükséges.
Kárpátalja.ma